Adunarea Generală a Acţionarilor
Se organizează cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar. În cadrul acestei adunări se iau deciziile esențiale pentru companie. Poți consulta ordinea de zi, documentele relevante și hotărârile adoptate anterior.
Informații generale
Data Adunării Generale este stabilită la cel puțin 30 de zile după publicarea convocatorului, conform prevederilor legale.
La Adunarea Generală a Acționarilor pot participa și vota doar acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor la data de referință menționată în convocator. Documentele-suport sunt disponibile pe site-ul companiei, în secțiunea Relații cu Investitorii, și pot fi consultate de toți acționarii.
OMV Petrom respectă principiul „o acțiune, un vot, un dividend”. Nu există acțiuni fără drept de vot, acțiuni care conferă mai mult de un vot sau acțiuni preferențiale. Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita convocarea unei Adunări Generale a Acționarilor.
Disclaimer: Informațiile publicate în această secțiune a website-ului OMV Petrom S.A. („Societatea”) ca materialele informative pentru adunarea generală a acționarilor referitoare la candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv cele legate de calificarea profesională din documentele de candidatură (CV) și cele din declarațiile și chestionarele completate de candidați privind independența și conflictele de interese, conțin date cu caracter personal („Datele”). Aceste informații sunt publicate exclusiv în scopul procesului de selecție și de numire a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru a asigura informarea completă, transparentă și corespunzătoare a acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cele ale Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București. Publicarea acestor Date se realizează în temeiul prevederilor legale, cât și al interesului legitim al Societății și al acționarilor săi de a evalua candidații pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere. Orice utilizare a Datelor în alte scop decât cel pentru care au fost făcute publice este strict interzisă și poate constitui o încălcare a legislației privind protecția datelor cu caracter personal. Reproducerea, distribuirea, reutilizarea, arhivarea, transmiterea sau orice altă formă de prelucrare ulterioară a acestor Date este interzisă. Accesarea acestor informații implică acordul implicit al utilizatorului de a respecta scopul limitat al publicării și de a nu utiliza datele în mod abuziv sau contrar reglementărilor aplicabile. OMV Petrom își rezervă dreptul de a întreprinde orice acțiune necesară pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale candidaților și ale Societății în cazul constatării unor utilizări neautorizate sau ilegale ale Datelor. Pentru mai multe detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți consulta website-ul Societății (www.omvpetrom.com), secțiunea Protecția Datelor și, de asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor utilizând oricare dintre metodele de comunicare indicate în respectiva secțiune a website-ului.
Drepturile acționarilor minoritari ai Companiei sunt protejate în mod adecvat în conformitate cu legislația relevantă.
Pentru detalii privind regulile și procedurile Adunării Generale a Acţionarilor OMV Petrom SA, precum și privind drepturile acționarilor vă rugăm să descărcați fișierul de mai jos:
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea propunerii Directoratului cu privire la distribuirea de dividende speciale
- Nota 2 - Aprobarea Politicii de Remunerare actualizate
- Politica de Remunerare actualizata
- Notele 3 si 4 - Stabilirea Datei de Inregistrare, a Ex Date si a Datei Platii
- Nota 5 - Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGOA
- Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 de pe agenda AGOA
- Procura Speciala de Reprezentare in AGOA
- Procura Generala de Reprezentare in AGA
- Procura Generala de Reprezentare in AGA Declaratie Intermediar
- Procura Generala de Reprezentare in AGA Declaratie Avocat
- Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGOA
- Informare privind drepturile de vot AGOA
- Reguli și proceduri ale Adunării Generale a Acționarilor OMV PETROM S.A.
- Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice
- Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA:
- Nota 1 - Modificarea si actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere
- Regulile Interne actualizate ale Consiliului de Supraveghere
- Nota 2 - Stabilirea Datei de Inregistrare si a Ex-Date
- Nota 3 - Imputernicirea in vederea semnarii si inregistrarii hotararilor AGEA
- Propunere de hotarare nr. 1 privind punctele nr. 1, 2 si 3 de pe agenda AGEA
- Procura Speciala de Reprezentare in AGEA
- Procura Generala de Reprezentare in AGA
- Procura Generala de Reprezentare in AGA Declaratie Intermediar
- Procura Generala de Reprezentare in AGA Declaratie Avocat
- Buletin de vot pentru voturile prin corespondenta in AGEA
- Informare privind drepturile de vot AGEA
- Reguli și proceduri ale Adunării Generale a Acționarilor OMV PETROM S.A.
- Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane fizice
- Procedura eVOTE inregistrare actionari persoane juridice
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 25 iulie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 am (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 24 aprilie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023
- Raportul Directoratului OMV Petrom SA si situatiile financiare individuale 2023 - format ESEF
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 12 septembrie 2023 (prima convocare)
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 12 septembrie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 26 aprilie 2023 (prima convocare)
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022
- Situaţiile financiare individuale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022, în formatul european electronic unic - ESEF (xHTML)
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 26 aprilie 2023 (prima convocare)
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA:
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 iulie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021
- Situaţiile financiare individuale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021, în formatul european electronic unic - ESEF (xHTML)
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 27 aprilie 2022 (prima convocare)
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA:
- Raport evaluare terenuri pentru aport capital social OMV Petrom SA_RO
- Notele 1, 2 si 3 - Aprobarea declansarii majorarii de capital cu terenuri, notificarea Statului Roman, ratificarea expertului evaluator
- Notele 4 si 5 - Aprobarea autorizarii Directoratului sa majoreze capitalul social si modificarii Actului Constitutiv
Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2021 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020
- Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval B.
Detalii se găsesc în documentele de mai jos:
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la 31 dec 2019
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019
- Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 3 martie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, Sector 1, București, România.
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 19 aprilie 2019 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotel Crowne Plaza, Sala "Crown Ballroom", Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România.
Documentele si materialele informative privind subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA:
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018
- Situaţiile financiare individuale ale OMV Petrom S.A. întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018
- Înștiințare îndreptare erori nesemnificative_Situații Financiare Individuale
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 26 aprilie 2018 (prima convocare), începând cu ora 09:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2018
9.00 AM
Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța"
Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România
- Nota 1 - Aprobarea situațiilor financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017
- Situaţiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017
- Raportul Consiliului de Supraveghere referitor la situaţiile financiare consolidate ale Grupului OMV Petrom întocmite în conformitate cu IFRS
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 25 aprilie 2017 (prima convocare), începând cu ora 15:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.
Adunarea Generală a Acţionarilor din 26 aprilie 2016
- Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 26 aprilie 2016
- Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016
- Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2016
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 26 aprilie 2016, la Hotelul Radisson Blu, sala "Atlas", din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România.
Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 septembrie 2015
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 22 septembrie 2015, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
22 septembrie 2015
11.00 AM
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
- Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Extraordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015
- Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 Septembrie 2015
- Anunţ pentru convocarea AGOA și AGEA - 22 septembrie 2015
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
22 septembrie 2015
12.00 PM
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
- Anunţ pentru convocarea AGOA și AGEA - 22 septembrie 2015
- Hotărârile Adunărilor Generale Extraordinare şi Ordinare ale Acţionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 Septembrie 2015
- Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 22 septembrie 2015
Adunarea Generală a Acţionarilor din 28 aprilie 2015
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
28 aprilie 2015
11.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 28 aprilie 2015, începând cu ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1
Adunarea Generală a Acţionarilor din 29 aprilie 2014
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
29 aprilie 2014
11.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau ,"Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.
Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 aprilie 2013
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
22 aprilie 2013
10.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferințe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.
Adunarea Generală a Acţionarilor din 27 aprilie 2012
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor OMV Petrom S.A.
27 aprilie 2012
10.00 a.m.
Hotel CROWNE PLAZA, sala de conferinţe "Crown Ballroom"
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucuresti, ROMANIA
- Anunţ pentru Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor – 27 aprilie 2012
- Hotărarile Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012
- Rezultatele voturilor pentru Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom SA din data de 27 aprilie 2012
Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinţe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 209.401.533 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2011, a metodei de plată şi datei de inițiere a plații dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2012, cu o valoare brută per acţiune astfel cum este precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plata, către acţionarii OMV Petrom înregistraţi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.
6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaţilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2011, în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare şi, drept urmare, să nu se efectueze nicio plata aferenta anului financiar 2011.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2012.
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2011.
9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Werner Auli, ca urmare a renunţării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.
10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.
12. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de 17 mai 2012 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.
13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.
Adunarea Generală a Acţionarilor 26 aprilie 2011
Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a OMV Petrom S.A. a avut loc la data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
26 aprilie 2011
11.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA
Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:
2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.
3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.
4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 101.710.000 RON pentru rezerva legală în vederea conformării la prevederile legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2010 şi a modalitatii de distribuire a dividendelor; Directoratul propune distribuirea către acţionarii OMV Petrom înregistraţi la data de înregistrare de dividende cu o valoare brută per acţiune de 0,0177 RON.
6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond special de premiere a angajatilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2010 şi, drept urmare, să nu se efectueze plăti in 2011 aferente anului financiar 2010 în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2011.
8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2010.
9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfgang Ruttenstorfer, ca urmare a renunţării de către acesta din urmă la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.
10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.
11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.
12. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004 (data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA).
13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
14.Revocarea domnului Marian Ţurlea din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere şi numirea unui nou membru pe durata rămasă din mandatul acordat domnului Marian Ţurlea. Propunerea MECMA pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere este domnul Constantin Dascălu.
Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 Aprilie 2011, la ora 13:30 PM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea schimbării sediului social al Societăţii din Calea Dorobanţilor nr. 239, Sector 1, Bucureşti, în strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), începând cu data de 23 mai 2011.
2. În urma aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării primului alineat al articolului 3 din Actul constitutiv al Societăţii începând cu data de 23 mai 2011, după cum urmează:
„Sediul social al Societăţii se afla în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”). Sediul social al Societăţii poate fi schimbat în orice alta locaţie din România în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.”
3. Informare asupra finalizării procedurii de distribuire a acţiunilor proprii către toate persoanele îndreptăţite, în conformitate cu “Prospectul Simplificat de distribuire a acţiunilor OMV Petrom SA către persoanele îndreptăţite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006” aprobat prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 şi împuternicirea Directoratului de a decide asupra destinaţiei celor 62.000 de acţiuni deţinute în nume propriu care au rămas nedistribuite ca urmare a faptului că la data emiterii Prospectului Simplificat numărul persoanelor îndreptăţite nu era cunoscut cu exactitate.
4. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, adică data de înregistrare a acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acţionarilor.
5. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
29 aprilie 2010
12.00 a.m.
Hotel JW Marriott, Sala “D”
Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Bucuresti, ROMANIA
Adunarea Generală a Acţionarilor 2007
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
27 Noiembrie 2007
10.30 a.m.
Hotel Crowne Plaza Hotel
Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, Bucureşti, ROMANIA