Adunarea Generală a Acţionarilor

Drepturile acționarilor minoritari ai Companiei sunt protejate în mod adecvat în conformitate cu legislația relevantă.

Pentru detalii privind regulile și procedurile Adunării Generale a Acţionarilor OMV Petrom SA, precum și privind drepturile acționarilor vă rugăm să descărcați fișierul de mai jos:

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 25 iulie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 am (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 24 aprilie 2024 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înființată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 12 septembrie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 aprilie 2023 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 iulie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 27 aprilie 2022 (prima convocare), începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., o societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2021 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 27 aprilie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval B.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare „OMV Petrom” sau „Societatea”), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 3 martie 2020 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei, nr. 1, Sector 1, București, România.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 19 aprilie 2019 (prima convocare), începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotel Crowne Plaza, Sala "Crown Ballroom", Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 26 aprilie 2018 (prima convocare), începând cu ora 09:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 25 aprilie 2017 (prima convocare), începând cu ora 15:00 (ora României), la Hotel "JW Marriott", Sala "Constanța", Calea 13 Septembrie, nr. 90, Sector 5, București, România.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 26 aprilie 2016, la Hotelul Radisson Blu, sala "Atlas", din Calea Victoriei nr. 63-81, sector 1, București, România.

Adunarea Generală a Acţionarilor din 22 septembrie 2015

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă la data de 22 septembrie 2015, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în str. Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 28 aprilie 2015, începând cu ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau ,"Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 29 aprilie 2014, la ora 11:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.

Directoratul OMV Petrom S.A., societate administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 RON (denumită în continuare "OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 22 aprilie 2013, la ora 10:00 AM, la sala de conferințe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1.

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti ("Petrom City"), având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,"OMV Petrom" sau "Societatea"), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ("AGOA"), la data de 27 aprilie 2012, la ora 10:00 AM, la sala de conferinţe "Crown Ballroom" din cadrul Hotelului CROWNE PLAZA situat în Bucureşti, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, sector 1, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS) aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2011, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2011.

4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 209.401.533 RON pentru rezerva legală în vederea respectării prevederilor legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.

5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2011, a metodei de plată şi datei de inițiere a plații dividendelor; Directoratul propune distribuirea de dividende începând cu data de 18 iunie 2012, cu o valoare brută per acţiune astfel cum este precizată în materialele informative, prin intermediul unui agent de plata, către acţionarii OMV Petrom înregistraţi în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond de premiere a angajaţilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2011, în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare şi, drept urmare, să nu se efectueze nicio plata aferenta anului financiar 2011.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2012.

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2011.

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Werner Auli, ca urmare a renunţării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.

10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

12. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, stabilirea datei de 17 mai 2012 ca "Data de Înregistrare", respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, pentru a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA”), la data de 26 aprilie 2011, la ora 11:00 AM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:

2. Aprobarea situaţiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) aferente anului încheiat la 31 decembrie 2010, în baza Raportului Auditorului Financiar, a Raportului Directoratului şi a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.

3. Aprobarea Raportului Anual care cuprinde Raportul Directoratului şi Raportul Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2010.

4. Aprobarea propunerii Directoratului de alocare a sumei de 101.710.000 RON pentru rezerva legală în vederea conformării la prevederile legale referitoare la alocarea obligatorie a unei părţi din profit pentru rezerva legală.
 
5. Aprobarea propunerii Directoratului de a distribui dividende pentru anul financiar 2010 şi a modalitatii de distribuire a dividendelor; Directoratul propune distribuirea către acţionarii OMV Petrom înregistraţi la data de înregistrare  de dividende cu o valoare brută per acţiune de 0,0177 RON.

6. Aprobarea propunerii Directoratului de a nu stabili un fond special de premiere a angajatilor din profitul Societăţii pentru anul financiar 2010 şi, drept urmare, să nu se efectueze plăti in 2011 aferente anului financiar 2010 în conformitate cu prevederile articolului 106 din Contractul Colectiv de Muncă al Societăţii în vigoare.

7. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2011.

8. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului şi a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2010.

9. Aprobarea alegerii unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Wolfgang Ruttenstorfer, ca urmare a renunţării de către acesta din urmă la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere.

10. Stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul în curs şi a limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Supraveghere cărora le-au fost acordate  funcţii specifice în cadrul Consiliului de Supraveghere.

11. Numirea auditorului financiar al Societăţii, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit, stabilirea duratei minime a contractului de prestări servicii de audit şi a remuneraţiei acordate auditorului financiar.

12. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004 (data de înregistrare care serveşte la identificarea acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA).

13. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGOA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

14.Revocarea domnului Marian Ţurlea din funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere şi numirea unui nou membru pe durata rămasă din mandatul acordat domnului Marian Ţurlea. Propunerea MECMA pentru numirea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere este domnul Constantin Dascălu.

Directoratul S.C. OMV Petrom SA, societate comercială administrată în sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în Calea Dorobanţilor nr. 239, sector 1, Bucureşti, România, având capitalul social subscris şi vărsat în cuantum de 5.664.410.833,50 lei (denumită în continuare ,,OMV Petrom” sau ,,Societatea”), a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor („AGEA”), la data de 26 Aprilie 2011, la ora 13:30 PM, la Sala „D” a Hotelului JW MARRIOTT din Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea schimbării sediului social al Societăţii din Calea Dorobanţilor nr. 239, Sector 1, Bucureşti, în strada Coralilor nr. 22, Sector 1, Bucureşti („Petrom City”), începând cu data de 23 mai 2011.

2. În urma aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării primului alineat al articolului 3 din Actul constitutiv al Societăţii începând cu data de 23 mai 2011, după cum urmează:

„Sediul social al Societăţii se afla în strada Coralilor nr. 22, sector 1, Bucureşti („Petrom City”). Sediul social al Societăţii poate fi schimbat în orice alta locaţie din România în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.”

3. Informare asupra finalizării procedurii de distribuire a acţiunilor proprii către toate persoanele îndreptăţite, în conformitate cu “Prospectul Simplificat de distribuire a acţiunilor OMV Petrom SA către persoanele îndreptăţite în conformitate cu Legea nr. 297/2004 şi cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006” aprobat prin Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 204 din data de 10 februarie 2010 şi împuternicirea Directoratului de a decide asupra destinaţiei celor 62.000 de acţiuni deţinute în nume propriu care au rămas nedistribuite ca urmare a faptului că la data emiterii Prospectului Simplificat numărul persoanelor îndreptăţite nu era cunoscut cu exactitate.

4. Stabilirea datei de 12 mai 2011 ca "Data de Înregistrare" în conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieţei de capital nr. 297/2004, adică data de înregistrare a acţionarilor care vor beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile adunării generale a acţionarilor.

5. Împuternicirea Doamnei Mariana Gheorghe, în calitate de Director General Executiv, de a semna în numele acţionarilor hotărârile AGEA şi de a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA. Doamna Mariana Gheorghe poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.